证券代码： 600806 证券简称：昆明机床 公告编号：临 2015-107
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重
本次相关买卖为承当国家智能制作配备开展专项，云机数字化车间智能制作项目。
不存在包含价格公允性危险、财物评价增值危险、盈余才能动摇危险、盈余猜测危险、批阅
曩昔 12 个月内本公司与同一相关人或与不同相关人之间买卖类别相关的相关买卖
未到达 3000 万元以上，且占本公司最近一期经审计净财物绝对值 5%；
本次买卖完结后对上市公司，包含损益、财物、是否构成新的相关买卖、同业竞赛
本次相关买卖须经公司股东大会同意, 与该相关买卖有利害关系的相关股东将放
沈机集团昆明机床股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2015 年 12 月 17 日以书
面计划方法举行，应到董事 12 人，实到 12 人。公司 5 名监事均列席了本次会议。契合《公
司法》和《公司章程》的规矩。会议审议经过承当国家智能制作配备开展专项-云机数字化
车间智能制作项目相关买卖,相关董事王兴、张晓毅、刘岩、刘海洁、常宝强、金晓峰逃避
本公司承当国家智能制作配备开展专项-云机数字化车间五条出产线项目，拟与云南 CY
集团有限公司到达五份《关于昆机承当的云机数字化车间智能制作项目产品购销合同》
万元。至本次相关买卖停止，曩昔 12 个月内本公司与同一相关人或与不同相关人之间买卖
类别相关的相关买卖未到达 3000 万元以上，且占本公司最近一期经审计净财物绝对值 5%。
本相关买卖所触及的相关方云南 CY 集团有限公司是本公司榜首大股东沈阳机床（集团）
1、云南 CY 集团有限公司始建于 1961 年，是我国机械工业的要点骨干企业、出口外向
公司简介：公司的主导产品是 CY 系列普车、数控机床、加工中心、数控立车、车铣复
合中心产品，构成了 5 大类，300 多种规范，高、中、等级低满意不同用户需求的产品阵
容。为机械加工制作职业供给终究解决计划，包含难加工、特种加工、成套成线、相关方首要事务最近三年开展安稳。
3、相关方与本公司昆明机床均为独立法人，在产权、事务、财物、债权债务、人员等
依照项目申报书分工与要求，昆明机床为项目首要接受制作商，根据前期项目商场调研、
计划选型以及计划规划、预备计划证明评定等，由本公司担任的床身、床鞍/滑板、床头箱、
三座/尾座、主轴五条柔性出产线；以及相关刀具、夹具及丈量设备，并根据整体技能计划
本买卖标的产权明晰，不存在典当、质押及其他任何约束转让的状况，不触及诉讼、仲
本次买卖价格为两边经过洽谈到达，首要原因是该云机数字化车间五条出产线项目，涉
及整体数字化车间依照特定产品各条出产线规划、制作，因为没有可比的独立第三方的商场
价格或收费规范，价格则参照商场上类似产品的商场价值商定 (详见本公告第七段 “财物
交货时刻: 合同先决条件(详列于本公告第五段“购销合同先决条件”) 获满意后的
2)按两边签定的《技能协议》条款和国家、职业有关规范检验，到达专项技能指标。
3)检验时各项技能指标应到达相关检验规范，经演示单位终究检验合格，处理检验手续
付款方法及期限：合同签定后 7 个工作日内预付合同总价的 30%，产品检验经往后 7 个
工作日内付出合同总价的 60%，余款 10%質保期滿 10 個工作日內付清。
保质期：按 GB5289-85 出产，质保期为交付使用签字后一年内，质保期內需方享有包修
本次相关买卖须待下列先决条件在 2016 年 2 月 29 日(或合同两边同意的其他较后日期)
“先决条件期限日”前获满意，方可完结: 本公司就本次相关买卖契合了《上海证券买卖所
股票上市规矩》、《香港联合买卖所有限公司证券上市规矩》(“《香港上市规矩》”)和本公
司的公司章程项下适用的要求，包含但不限于本公司之独立股东按其公司章程及《香港上市
如任何先决条件不能于先决条件期限日获满意，以上五分购销合同将在先决条件期限
日停止，而除于合同停止前产生的任何违约事项和本公司须于 7 天内向云南 CY 集团有限公
司退回巳付出的 30%预付合同总价，合同两边于购销合同项下不再需要实行任何其它职责或
此次相关买卖为使用本公司技能及制作优势，承当国家智能制作配备开展专项-云机数
《国务院关于加速培养和开展战略性新兴产业的决议》中明确指出，要强化根底配套能
力，活跃开展以数字化、柔性化及系统集成技能的智能制作配备，全面提高我国配备制作业
的整体水平，并将高端配备制作业列为七大战略性新兴产业之一，给予优先支撑并要点开展，
数字化车间属高复合、高效率、高柔性、高智能化，现在在国内尚属首例，项意图施行
将使我国在精细柔性制作出产线的研制完成技能上的严重突破，推进了以数字化、柔性化及
系统集成技能为中心的智能制作配备研制及使用的进程。填补了我国高端配备制作的空白，
可代替国外进口。其将对快速开展中高端制作业供给有力支撑，为我国国民经济及产业结构
经过施行该项目，将使沈机集团昆明机床股份有限公司具有数字化车间整体解决计划的
才能，并可在配备制作业进行推广使用。由此能够预见其商场前景宽广，社会效益和经济效
本公司托付北京亚超财物评价有限公司以 2015 年 11 月 30 日为评价基准日，对触及的
机器设备商场价值进行了评价，详见《财物评价报告书》北京亚超评报字【2015】第 A199
号。本次财物评价的意图是为沈机集团昆明机床股份有限公司拟转让待建出产线供给价值参
考根据。在评价过程中，评价人员对产权持有单位进行了财物清查，对企业供给的法令性文
件、管帐记载及其他相关数据进行了验证审阅，期间还进行了必要的专题查询与询证。在此
根底上选用商场法对昆明机床委估财物在评价基准日所体现的商场价值进行了评价。本次评
一 主轴柔性出产线 床鞍/滑板柔性出产线 三座/尾座柔性出产线 床头箱柔性出产线 9,430.40
董事会以为，上述买卖是依照商业条款在日常及一般事务过程中缔结的，订价由两边按
公正准则商量而厘定；该相关买卖是公正、合理的，契合本公司和整体股东的利益。
独立董事以为，上述相关买卖是在日常事务中进行的，是依照一般商业条款到达的，订
价由两边按公正准则商量而厘定,该相关买卖是公正、合理的，契合本公司和本公司整体股
东的整体利益。该买卖未危害本公司及其他股东，特别是中小股东和非相关股东的利益。
上述相关买卖上述事务依照一般买卖条款到达，买卖批阅流程契合国家相关法令、法规
要求，契合公司章程及相关规矩要求。该买卖未危害公司及其它股东，特别是中小股东和非
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